200.000 Dolarlık Para Cezası, Kanada’da Kara Para Aklamayı Ortaya Çıkarmayı Amaçlıyor

Kanada kara para aklama için o kadar cazip bir yer ki, buradaki faaliyeti açıklamak için özel bir isim bile var: “kar yıkama”

Kara para aklamanın doğası, elbette, bunun ölçülmesini kesinlikle imkansız hale getiriyor. Ancak kullanımına ilişkin bir 2019 raporu kara para aklama için British Columbia’da gayrimenkul yılda 40 milyar Kanada dolarından fazlasının, çoğu paravan şirketler aracılığıyla olmak üzere ulusal çapta aklandığı tahmin ediliyor.

Bombaları yöneten suçlular, Britanya Kolumbiyası’ndaki başka bir soruşturmanın kumarhanelerdeki nakitlerini – kumarbazlara kredi olarak – 20 dolarlık banknotlarla doldurulmuş çöp torbaları ve hokey torbalarında teslim ederek temiz bulduğu küçük çaplı dolandırıcılar değil.

[Read: Lavish Money Laundering Schemes Exposed in Canada]

Bunun yerine, paravan operatörler, parayı, ara bağlantıları ve mülkiyeti şeffaf olmayan, birbirine kenetlenmiş bir dizi şirket aracılığıyla yönetiyor ve bu da, müfettişlerin yasadışı fonların izini sürmesini ve lehtarlarını tutuklamasını neredeyse imkansız hale getiriyor.

Ancak yeni önerilen bir yasama revizyonu kapsamında, kar yıkayıcıların şu anda kurumsal mülkiyet şeffaflığı gerektirme konusunda dünyanın en zayıfları arasında yer alan Kanada yasalarından yararlanmaları daha zor hale gelebilir.

Bu hafta, inovasyon, bilim ve endüstri bakanı François-Philippe Champagne, hukuk uzmanlarının söylediği bir yasa önerdi. Kanada’yı hizaya getirirdi uluslararası standartlarda. Fikir basittir. Şirketlerin, kendilerini nihai olarak kontrol eden kişilerin isimlerini düzenli olarak hükümete bildirmeleri istenecektir. Bu bilgiler, reşit olmayanların sahip olduğu şirketlerin kayıtları gibi birkaç istisna dışında herkesin görmesi için açık olacak bir kayıt defterine girecek. Ayrıca vergi kayıtları ile çapraz kontrol edilecek ve kara para aklamayı takip eden devlet kurumlarına gönderilecek.

Osler hukuk firmasında yolsuzluk davalarında uzman bir avukat olan Malcolm Aboud, yasanın Avam Kamarasına sunulmasının ardından bana, “Doğru şekilde uygulandığı takdirde olumlu bir gelişme,” dedi.

Kanada’da pek çok şeyde olduğu gibi, önerilen yasanın işlemesinde kilit bir faktör, eyalet ve bölgesel destek almak olacaktır. Şirketler, federal hükümete ek olarak eyalet veya bölgesel hükümetlerle birleşebilir. İl verileri olmadan, önerilen federal kayıt baltalanabilir.

Manitoba ve Prince Edward Adası da dahil olmak üzere bazı iller kendi mülkiyet ifşa sistemlerine sahipken veya bu sistemlere doğru ilerlerken, bu sistemler bazen yeni federal gerekliliğin olabileceğinden çok daha az katıdır ve verileri bazen kamuya açık değildir. Quebec, federal plana benzer, halka açık bir sistem uygularken, Ontario’nun sisteminde halkın başvurabileceği bir kayıt bile yok. Yalnızca şirketlerin, hükümet tarafından talep edilebilecek nihai sahiplerinin kaydını tutmasını gerektirir.

Bay Champagne’nin sözcüsü Laurie Bouchard’a herhangi bir eyaletin işbirliği yapmayı kabul edip etmediğini sorduğumda, “İyi sinyaller aldık, ancak henüz yerine oturmadığı için hiçbir şeyi doğrulayamıyoruz” yanıtını verdi.

Kabul edilirse, yeni yasa 200.000 Kanada dolarına kadar para cezasına ve onu görmezden gelenlere altı aya kadar hapis cezasına izin verecek. Ancak hükümetin suçluların bunu çiğnedikleri yasalar listesine eklemediğini tam olarak nasıl anlayacağı bu aşamada tam olarak net değil.

Bay Aboud, şirketlerin büyük çoğunluğunun yeni kurallara uyacağını söylerken, “rejim eninde sonunda ancak uyguladığı kadar iyi olacaktır.”

Biden’ın Kanada Ziyareti Yeni Göç Kurallarıyla Sona Erdi

Bu haftaki Trans Canada bölümü, Toronto’da muhabir-araştırmacı olan Vjosa Isai tarafından derlendi.

• Güney Carolina kadın takımının basketbol koçu Dawn Staley, “Bu kadar kararlılıkla gelen hiç kimseye koçluk yapmadım” dedi. “Onu herhangi bir yere koy.” Mississauga doğumlu basketbol fenomeni Laeticia Amihere hakkında konuşuyordu.

• Çin’in seçimlere müdahale ettiği iddialarıyla ilgili sızan istihbarat raporları, Başbakan Justin Trudeau’yu savunmaya geçirdi.

• Kanada, geçen yıl bir milyondan fazla yeni gelen rekorunu memnuniyetle karşıladı.

• Toronto Transit Komisyonu’nun eski CEO’su Andy Byford – New York City Transit sürücülerinin, şehrin metro şefi olduktan sonra “Trenin Babası” lakabını taktığı – Amtrak’a katılacak.

• Bir spor giyim şirketi olan Fanatics, NHL formalarının tedarikçisi olarak Adidas’ın yerini alacak. Kanada yapımı formalar ve taraftar kıyafetleri satan şirket, ligle 10 yıllık yeni bir anlaşmaya vardı.

• Bir Amerikan federal mahkemesi, “Quantum” adlı bir NFT sanat eserinin mülkiyet haklarına itiraz eden Free Holdings adlı Kanadalı bir şirket tarafından açılan davayı reddetti.

• Metals Company adlı halka açık Kanadalı yeni bir şirket tarafından uluslararası sularda ticari bir deniz dibi madenciliği projesi başlatma talebi, Birleşmiş Milletler’e bağlı bir kuruluştaki gerilimin merkezinde yer alıyor.

Windsor, Ontario doğumlu Ian Austen, Toronto’da eğitim gördü, Ottawa’da yaşıyor ve son 16 yıldır The New York Times için Kanada hakkında haber yapıyor. Onu Twitter’da @ianrausten’de takip edin.

Nasıl yapıyoruz?
Bu haber bülteni ve genel olarak Kanada’daki olaylar hakkındaki düşüncelerinizi almak için can atıyoruz. Lütfen bunları [email protected] adresine gönderin.

Bu e-postayı beğendiniz mi?
Arkadaşlarınıza iletin ve buradan kaydolabileceklerini bildirin.